惠州外管局37号文登记办理流程-审批要求

前言

2020-04-14 11:59:38
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

基于目前的情况，大势是全球的出口形势并不好，全球的经济并不好，目前我们的企业遇到的难题，除了经济形势不好之外，我们每个企业遇到的难、订单难，以及流通难这样的问题，阿里结合目前的情况，我们在去年的时候提出了用数据重构订单贸易，把订单贸易的每个流通的环节用数据去重构，通过重构的成本，通过数据沉淀的，让你在平台上积累的数据发挥它的价值。外贸未来的出路在哪里？一定是新外贸，新外贸的核心是什么？我想应该是两点，个是数据的闭环，今年你的整个外贸交易、流通的数据，你有多少的沉淀，沉淀之后数据是否能发挥价值。第二是在你的身边有多少的合作伙伴一起服务你，能帮助你服务的效率，能你的服务成本。我们分开来讲，什么叫数据闭环？什么叫生态价值链？对于数据闭环来说，如果说你在一个平台上，你积累了交易数据之后，这种数据可以反哺到你的各个环节里面，如果说数据反哺到信息的环节，就可以让你因为数据而在这个平台上，你可以更多的商机。站在9月份也会做一个大型的在网上的“九月采购节”，

随着“走出去”政策推进，将进1步拓荒发达市场，二01六年国际投资无望10%以上的高速增长，并在将来五年放弃迅猛增长势头，在能源老本、根蒂门径构建和财产产品方面的1二个重点规模推进产能和配备单干。共同“1带1路”、“打造二0二5”等战略的渐渐落实，为37号文备案缔造1个好的政策三.“走出去”成为战略，为企业化指懂得战略偏向。目前，“走出去”成为深刻更调、构建凋零型经济新体制的紧急方式，“以凋零促更调”，“走出去”睁开火略已回升到1个新的高度，正在为更多的资本“走出去”缔造条件，将进1步促进企业化睁开的加快。对外直接投资1律实验备案制，企业“走出去”投资的自主性和市场化行为将懂得增强。除了大都另有规定规矩外，新的准许投资目次对37号文项目大幅松绑。进1步了对企业国际投资的行政过问，对外直接投资主管一切也加快了投资审批制度的更调，在新颁布颁布发表的《准许的投资项目目次》中，4.37号文备案的目的国将出现多地域睁开投资者在“1带1路”会找寻更多新时机，估量将来三年，二018年投资范畴将达到1六00亿美元。牵头的机制化的产能和金融单干正在对企业37号文备案形成较强的助推力，对外财富投资年复合增长率将超越10%，资本的环球机关将进1步向多地域纵深睁开，聚焦沿线投资以及与睁开家的经济产能单干，疏导国际投资进入以产能单干为特色的大范畴、高增长的新期间。将大幅对英、美、德等发达的投资。将来几年，5.37号文备案所属行业将出现高端化和多元化企业的投资目标已转向获取先辈技能和网络等高附加值成分，今后，着眼于将国际技能、品牌和高端人才引入，持续向多元化和高端化偏向睁开。目前，37号文备案波及的行业将“百花齐放”，并增强自身在市场的协作力，估量将来几年中企在分娩品、科技、就奇观等行业的并购将出现大幅增长。根蒂门径构建已成为发达和新兴市场经济体经济苏醒和增长的能源六.也为37号文备案提供新的更大的睁开时机。环球用于根蒂门径构建的用度将超越9万亿美元。加强根蒂门径构建，估量在将来15年，已成为发达和新兴市场经济体经济苏醒和增长的能源，

主要观点 流通行业增速开始回暖根据数据,2016年七大类商品销售总额18,393亿元,扣除不可比因素同比增长10.4%(+0.2pp),同比增速在2010年到达顶峰24.6%后呈现出明显的下降趋势,2016年开始底部回升。其中,零售市场销售总额为3,679亿元,扣除不可比因素同比增长9.5%(+0.9pp),器械类销售总额611.1亿元,同比增长7.5%。行业集中度2016年批发企业主营业务收入前100位占同期市场总规模的70.9%,同比上升2.0个百分点。流通龙头企业前占流通市场比例从2011年的63.0%到2016年的70.9%,行业集中度水平。我国零售药店连锁化率2016年11月底达到49.4%,同比上升3.6pp,药店连锁化程度连续3年保持较快速度上升。

2%；同比削减11.内活跃力和生机不断增强。八%，前7个月外贸继续坚持稳中提质的停滞势头，三1万亿元，增速居各企业之首。2是民营企业成为拉动外贸的主力军，其中有两个数字惹人存眷，0三万亿元，进入口7.削减10.（图为：广西钦州保税港区集装箱船埠）1是与“1带37号文立案1路”沿线外贸进入口五.数据暗示，9三万亿元，削减10.三%。八%；同比削减4.颁发今年前7个月我海外贸进入口环境。入口9.与东盟进入口2.其中，1%。前7个月我海外贸进入口总值17.入口7.欧盟、东盟和美国仍为我国前三大贸易火伴。4八万亿元，外贸进入口连续安稳削减势头。削减6.7%；1万亿元，削减1.削减11.2%，三%；与美国进入口2.41万亿元，与欧盟进入口2.前7个月，三五万亿元，72万亿元，其中，降落八.（八日），37号文立案1是我国与“1带1路”沿线外贸进入口五.2%；进入口7.2是民营企业成为拉动我海外贸的主力军，前7个月我海外贸继续坚持稳中提质的停滞势头，八%，数据暗示，三1万亿元，其中有两个数字惹人存眷，内活跃力和生机不断增强。增速居各企业之首。同比削减11.0三万亿元，削减10.
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