惠州境外投资备案ODI登记-如何通过
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
一些省份担心新的国际贸易规则将剥夺地方权力，推动了由联邦和各省负责对外贸易副部长级别官员组成的委员会，以协调各省在国际贸易谈判议题上的经济利益和立场。在20世纪80年代与美国进行的贸易谈判中，加拿大联邦政府建立了与地方之间的协调机制。联邦和各省间的贸易委员会帮助地方政府了解对外贸易谈判的进展，并随时提供征求意见的平台。[19]可见一些经济大省在贸易谈判中将具有影响力。以下分析加拿大一些重要经济省份的优势产业以及相关经济利益。
不列颠哥伦比亚省是加拿大西部重要的经济省份，也是对华经贸合作非常活跃的省份。根据加拿大统计局的数据。2017年不列颠哥伦比亚省对中国贸易额为187.6亿加元，占全省外贸总额的19.4%；其中对中国出口68.9亿加元，占其出口总额的15.4%；从中国进口118.7亿加元，占其进口总额的22.8%。2017年不列颠哥伦比亚省与中国的货物贸易占加拿大对华贸易的19.9%，其中出口占29.2%，进口占16.8%。中国仍保持不列颠哥伦比亚省第二大贸易伙伴、第二大进口来源地和第二大出口市场的地位，均仅次于美国。[20]不列颠哥伦比亚省出口至中国的前五类产品包括：①纸浆、回收纸或纸板；②矿产品；③林业产品、木炭、软木；④畜产品；⑤车辆、航空器和相关运输设备。[21]不列颠哥伦比亚省资源丰富，科技发达。在中加FTA谈判中，该省Zui直接的经济利益是纸张、纸浆、林业、农产品和海产品的出口关税减免。不列颠哥伦比亚省是全球公认的开采、冶金、环境工程、矿山安全及地质专业技术中心，是聚集全球勘探公司和采矿专业人才Zui多的地区。该省的天然气资源丰富，产量仅次于阿尔伯塔省。清洁能源在不列颠哥伦比亚省有着重要地位。目前有逾273家清洁公司在该省落户；温哥华拥有加拿大1/4的清洁公司；不列颠哥伦比亚省的清洁技术集群占全加拿大清洁技术企业的25%～30%。[22]
阿尔伯塔省盛产石油和天然气，是加拿大Zui富裕的省份之一。2017年，阿尔伯塔省出口至中国的商品为38.82亿加元，占加拿大出口至中国总量的16.5%；从中国进口的商品为30.39亿加元。中国是阿尔伯塔省第二大贸易伙伴，仅次于美国。2017年，阿尔伯塔省出口至中国的前五类产品包括：①植物产品；②化学或联合工业产品；③纸浆、回收纸或纸板；④动植物油脂、精制食用油脂、动植物蜡；⑤生皮和兽皮、皮革、毛皮制品等。[23]阿尔伯塔省的经济以小麦、煤炭、石油和天然气之类的资源为基础。近10年来，阿尔伯塔省在化学和石油化工、食品加工、电信、旅游、商业服务等产业均获得高速增长。阿尔伯塔省与隔邻的萨斯喀彻温及曼尼托巴被合称为“草原三省”，是加拿大重要的粮仓，此地区畜牧业与农业发达。加拿大约70%的牛肉产自阿尔伯塔省。阿尔伯塔省的石油、天然气、纸浆、林业、牛肉和食品加工，以及清洁能源、旅游、教育服务等行业，在加强与中国的经贸合作方面有着很大的发展潜力。
