惠州ODI备案-出境须知:提速过审

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2020-01-14 14:02:00
高效20工作日内通过
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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1投资方面 5.投资者需体会本地的轨则律例，　　（1）体会本地的轨则律例。特别是无关投资优惠政策、税务、任务允许与居留允许及劳动回护方面的划定。投资者在斯投资系属地化经营，建议投资者聘请本地状师处理与投资营业无关的营业，　　（2）在经营中效用本地的轨则、律例及规章等尺度性文件。在经济、商业方面与欧盟接轨，斯列入欧盟后，以便回护投资者的优点。实行依法治国。所有求告从提交投资操持书之日起必要六个月。投资企业要具体了解斯优惠政策的相干条件，所赐与的优惠条件以欧盟为限，得当对优惠政策的期望值，　　（三）得当优惠政策期望值。科学地休止本钱核算。为投资者供给了优惠的投资鞭笞轨范，但该轨则是在欧盟投资鞭笞轨则框架下形成的，斯公布施行了《投资资助法》，特别是在投资金额、投资地域和投资目标地失业率等方面的求告较量残酷。雇员交纳部分由店东在其工钱中扣除。该轨则划定的店东和雇员交纳社会的使命下列：店东须为其雇员交纳和社会；斯实行4六1/200三号《社会法》。自2004年1月1日起，斯的工薪本钱包孕工钱和社保资金两部分。　　（4）有效牵制工钱本钱。
失踪前任广州花都区畜牧兽医局局长。2010年8月19日持因私出境前往美国，并随后以遭遇交通意外为由申请休病假1个月至10月7日。但及至仍然未归。2010年10月14日，被免去花都畜牧局长职务。忻伟明： 失踪前任上海市卢湾区副区长。 2010年10月，随团在巴黎考察，15日考察团返沪当天失踪，留下纸条说将在法国会友。当时忻伟明曾与卢湾区通电话，说自己颈椎不好，要留在法国养病，并要求辞职。后于11月1日返回上海。其间，妻子仍在国内，失踪真实原因不明。 高山：
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占整年发行范畴的34.单从四时度来看，召募额度更是从201六年的2717.22亿元，召募范畴2187.02亿元，便发行730只房地产产品，九%。较201六年同比上涨123%，33亿元，4%。2017年六8家书托公司共发行1九07只房地产产品，大幅上涨至六2六1.涨幅高达130.用益网新数据体现，房企加快海外发债输血步调2018年休止目前，中原地产研究焦点统计体现，已有7家房企颁发海外筹划，境内难度加大，为缓解后期资金压力，房企海外步调在继续加快。堆集额度逾越30亿美元。
二是缩减办理时限，提升服务效率。放宽投资主体履行备案手续的晚时间要求，将投资主体履行备案手续的晚时间要求从签约前(或协议生效前)放宽至实施前，留给企业充裕的时间准备交易事项。符合备案条件的ODI项目取得项目备案通知书时间由5个工作日缩短至3个工作日。
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