金融机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程©培训讲师：陈国辉老师-百慧丰-企培网

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讲师简介

1、金融机构反洗钱合规风控职业讲师

2、14年金融机构反洗钱反电诈反假风控授课经验

3、200多家银行总行和金融学院特邀讲师   助

4、500多家金融机构特邀讲师与咨询顾问

5、《反洗钱反电诈反假风控》系列课程注册版权©

二、授课特点

1、条理清晰，表达清楚，思维活跃，互动教学

2、内容详实，结构严谨，重点突出，浅显易懂

3、解读法规，分析案例，归纳，易于实践

三、主讲课题

1、金融机构《反洗钱》系列课程-7项

（1）《反洗钱监管形势与合规履职实务》（全员）

（2）《反洗钱监管检查案例与迎检整改重点》（全员）

（3）《新版<反洗钱法>全文重点内容解读》（全员）

（4）《反洗钱监管形势与Zui新政策法规解读》（董监高）

（5）《反洗钱履职要求与可疑交易甄别案例分析》（反洗钱管理部门）

（6）《业务部门反洗钱合规履职实务》（业务部门）

（7）《营业机构反洗钱合规履职实务》（营业机构）

2、金融机构《反电信网络诈骗》系列课程-2项

（1）《反电信网络诈骗与账户风险管控》（反诈部门、营业机构、业务部门）

（2）《反诈风险管控与尽调沟通话术》（反诈部门、营业机构、业务部门）

3、金融机构《柜面反假风控系列》系列课程-5项

（1）《人像快速识别》（银行营业机构、业务部门）

（2）《证件真伪鉴别》（银行营业机构、业务部门）

（3）《货币真伪鉴别》（银行营业机构、现金中心）

（4）《票据真伪鉴别》（银行营业机构、票据中心）

（5）《签字印章鉴别》（银行、保险机构营业机构、业务部门）

师资简介与研究领域

陈国辉专注于银行合规风控领域14余年，从2011年开始，一直从事银行机构的反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管控、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。

陈老师极其注重授课内容的实用性、趣味性和互动性，将理论与实践相结合，遵从“讲清楚、听明白、记得住、做得到”的授课原则，坚持以学员为中心、以内容为主导，采用讲解、讨论、问答、演示、演练等多元化的授课方式，不断更新课程内容，增加授课形式，改进授课技巧，以追求为学员提供更好的学习体验，取得更好的培训效果，使学员能够学有所获，学以致用。

陈老师在金融合规风控培训行业的十几年中，持续关注金融行业和培训行业动态，根据不同类型的金融机构所面临的风险环境、监管形势和履职疑难问题，持续推陈出新，增加新的课题，融入新的内容，为金融行业的健康发展、银行业金融机构的稳健运营，贡献了一份中国金融职业讲师应尽的责任和义务。

授课资历

陈国辉老师常年为国内银行业、保险业、证券业、期货业、支付业、信托业、互联网金融行业等金融机构讲授课程，合作机构包括中国人民银行、银行业协会、中国金融出版社、中国银行保险业报社、国家会计学院、多家省级金融培训学院、省级电子银行结算中心等中国人民银行直属机构、国内各大城市培训机构、咨询公司等各类金融培训主办单位。

陈老师多次受邀在中国银行广东省研修院、中国建设银行陕西省研修中心、中国工商银行四川省金融培训学校、中国银行浙江省培训中心、上海国家会计学院、广发金融中心、浙江泰隆金融学院、上海交通大学、上海大学、同济大学、山东大学、华北理工大学、商丘学院、浙江警官职业学院等知名高校和各地党校进行专业授课。

从2011-2025年，陈国辉老师有14余年全国境内31个省级行政区500多家金融机构的总部、分支机构的授课经验，累计讲授内训课、公开课、直播课、录播课1000多场次，学员数累计超过12万人次，获得了各家金融机构的领导、学员、培训机构的和称赞。

陈老师曾授课的金融机构有：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行总行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、平安银行、浦发银行总行、广发银行总行、渤海银行、兴业银行、、、、恒丰银行总行、、北京银行、、苏州银行、广州银行、厦门国际银行、广州南粤银行、广东华兴银行、珠海华润银行、东莞银行、内蒙古银行、湖北银行、杭州银行、嘉兴银行、富滇银行、浙江泰隆银行、浙江稠州银行、广西北部湾银行、柳州银行、、兰州银行、哈密银行、中原银行、鞍山银行、汉口银行、郑州银行、莱商银行、日照银行、衡水银行、衡水农商银行、亿联银行、、唐山银行、天津银行、张家口银行、昆仑银行、湖北恩施鹤峰农商银行、湖南永州蓝山农商银行、贵阳农商银行、贵州安顺农商银行、贵州玉屏农商银行、江苏盐城射阳农商银行、浙江金华永康农商银行、绍兴上虞农商银行、哈尔滨联合农商银行、青岛农商银行、双鸭山市农商银行、乌鲁木齐农商银行、新余农商银行、晋中农信联社、衡水冀州农信联社、保定农信联社、邯郸农信联社、青海省农信联社、廊坊大城农信联社、聊城农商银行、宿迁泗洪农商行、内蒙陕坝农商银行、内蒙乌审旗农信联社、内蒙东乌珠穆沁旗农信联社、响水农商银行、河北农信联社、镇江农商银行、天津滨海农商银行、黄山祁门农商行、长沙农商银行、黄冈农商银行、韶关农商银行、东莞农商银行、北京农商银行、上海农商银行、重庆农商银行、广州农商银行、新疆农信联社等200多家法人银行机构的500多家总行和分支机构，另有中国银联、中移动金融科技、英大泰和人寿保险、华能贵诚信托等其他类型的金融机构。

*具体金融机构单位名称详情，请参看《陈国辉_已授课“银行及其他金融机构”单位名称列表-535家》文档。