惠州企业ODI境外投资备案申请资料
随着我国经济的不断壮大与发展,无论是央企还是民企,境外投资都呈加速态势,如果想要在海外注册公司并进行境外投资。要知道,监管部门对境外投资是时刻进行监管的,方式多种多样,在信息化数据化的今天,监管部门通过在线监测、约谈函询、抽查核实等各种方式,结合着大数据等应用,很容易就可以查到有问题的境外投资,更重要的是,很多被查到的投资项目,可能是已经开展了一段时间甚至很多年的项目,可想而知,这种情况下,企业将会面临什么样的问题。作为企业主如果准备在境外新设分公司或者子公司,请务必去进行境外投资备案。
如何进行境外投资备案?
前期准备:投资主体进行尽职调查、搭建投资架构、进行可行性分析,了解标的公司的业务、运营、债权、资产等情况。
正式备案:填报材料,获得发改委、商务委、国资委(如有涉及)的批复。
外汇出资:外汇登记办理。
办理境外投资备案所需资料?
投资主体的资料:
1、营业执照复印件;
2、公司新年度的审计报告(净利润、净资产、总资产等是大于投资额);
3、内地公司简介(主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构);
4、公司现有银行资金证明(大于投资额);
5、股权架构图(复杂架构需标明实际控制人);
6、前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等);
7、投资资金来源情况说明及用途(资金的详细测算和明细,以及相应的租金合同、订单合同等支持文件);
目标公司的资料:
1、目标公司注册证明、章程(外文的需提供翻译件);
2、目标公司简介(主营业务、股权结构、近三年运营情况、产品在投资地优势、选择投资地的原因、开展境外投资的必要性和盈利点);
3、目标公司主营业务情况:介绍、优势、特点、核心竞争力及公司业绩目标、赢利点;
4、目标公司核心产品/技术介绍;
5、目标公司运营计划(拟定租用办公地址大小、租金,当地聘用人员、及外派人员数量,业务开展计划);
6、投资环境分析评价(投资所在地政治、经济等方面风险分析)。
对于很多企业来说进驻海外市场,处理海外业务,进行贸易活动就离不开境外投资备案,但据腾博了解,近年来,境外投资备案审批愈发严格,需要经过相关部门层层核实审批。如果对政策、流程不熟悉,则要历经反复完善资料、多次申报驳回的心塞,在一定程度上影响备案进度,甚至存在不能通过审批的可能性。进行对外投资的企业一定要先了解好公司对外投资的项目,是否属于禁止项目、投资额、所需资料等。
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